Među 13 okrivljenih kojima je određen istražni zatvor su i odbjegli Antonijo i Pejo Ivić za čija je imena javnost saznala ove sedmice nakon krađe dva kilograma zlata i 280.000 eura iz sjedišta zagrebačke krim policije, prenosi Tanjug.

Većina okrivljenih će tokom istrage iza rešetaka biti zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja nedjela, dok je za Iviće istražni zatvor određen i zbog bijega.

Organizatori grupe su, prema Uskoku, od maja 2014. u Hrvatskoj i Italiji povezali ostale kako bi pribavili nezakonitu dobit "poslovanjem više društava i unošenjem novca ostvarenog kaznenim djelom u legalne financijske tokove". Tužilaštvo sumnja da su okrivljeni osnivali kompanije samo kako bi naplaćivali račune preduzećima iz Italije, za robu koju im stvarno nisu isporučili.

Stvarnu prirodu svojih transakcija pritom su, tvrdi tužilaštvo, prikrivali "nevjerodostojnom poslovnom dokumentacijom i dijelom njihovim daljnjim plasmanom u dogovorene fiktivne poslovne odnose te njihovim gotovinskim podizanjem i konvertovanjem na legalnom financijskom tržištu u euro i druge valute".