Naime, policijski službenici su,kako se navodi u saopštenju Uprave policije preduzimajući operativne i druge aktivnosti, a na osnovu prikupljene dokumentacije, došli do sumnje da su: L.M. (60), D.R. (39), E.R. (44), A.D. (30), M.A. (57), D.R. (39), M.D. (46), G.D. (35) i M.Đ. (59), u svojstvu ovlašćenih lica i angažovanih posrednika za pravna lica: „Ibograd” d.o.o, „DIL Commerce” d.o.o, „Benny P” Doo, „AM Siga” d.o.o, „Bečići Properties” d.o.o i „Zeta Beton Group” d.o.o, počinili navedena krivična.

"Oni su, kako se sumnja, ova krivična djela počinili na način što su koristeći poslovne strukture navedenih pravnih lica i drugih pravnih lica izvlačili dobit stečenu poslovanjem preduzeća na osnovu fiktivno prikazanih poslovnih odnosa i fiktivno prikazanih troškova, koja se vlasnicima preduzeća vraćala u gotovini, čime su pričinila štetu državnom budžetu Crne Gore za iznos utajenog poreza u iznosu od 1.202.824 eura", saopšteno je iz policije.

Navodi se i da su preduzeća koja su prijavljena pravna lica i fizička lica koristili za „izvlačenje” gotovine kako se sumnja, prema unaprijed utvrđenom planu, nakon kraćeg  perioda fiktivnog poslovanja, "a kojom prilikom su stvorili poreske obaveze prema Crnoj Gori izbjegli plaćanje na način što su u ovim pravnim licima pokretali već unaprijed planirane stečajne postupke, a nakon okončanja stečajnih postupaka u tim pravnim licima, ili u toku istih, osnivali su nova pravna lica koja bi kasnije koristila u iste svrhe".