Prema dokazima SDT-a, Kuperman i Dmijtroa su kao izvršni direktor za poslove prodaje u inostranstvu i izvršni direktor za poslove podrške poslovanja uz pomoć Slutskog, koji je falsifikovao potpis Svitlane Jemilijanove, direktorke firme „Svitland Global F.Z.E.“, iz depozita ove kompanije prije vremena otplatili i zatvorili kredit kompanije „Ofimmo GMBH“ u iznosu od 1.500.000 eura.

Kredit kompanije „Ofimmo GMBH“ je pokriven iako glavni dužnik nije kasnio sa ratama.

Kredit je zatvoren na osnovu falsifikovane kopije izjave Svitlane Jemelijanove koja je 31. marta 2017. godine u ime „Svitland Global F.Z.E.“ izjavila da Zapad banka može, oročena novčana sredstva njene kompanije u iznosu od 1.500.000 eura, kao i obračunatu kamatu u iznosu od 2.524,92 eura, prenijeti na zatvaranje kredita kompanije „Ofimmo GMBH“ sa sjedištem u Frankfurtu.

Falsifikovanu izjavu Jemilijanove Kuperman je istog dana proslijedio resoru za zatvaranje kredita sa inostranim klijentima na čijem čelu se nalazio Dmijtroa koji je naložio službenici da kredit firme „Ofimmo“ zatvori novcem iz depozita ,,Svitland Global“.

Optužnica je podignuta nakon istrage Specijalnog tužilaštva koja je pokrenuta po krivičnoj prijavi Svitlane Jemelijanove protiv više N. N. lica u Zapad banci a koja obuhvata i njenog poslovnog partnera Maksima Slutskog i dvije njemačke firme njegovog ortaka Vladislava Seeva Izrailita.

Tužilaštvo je, prema tadašnjim informacijama Pobjede, pokrenulo izviđaj u ovom slučaju i saslušalo više osoba a cijela priča ima elemente trilera tipičnog za tranzicione zemlje, a u središtu je izvlačenje para iz banaka.

Suština tog posla u kojem je učestvovao Maksim Slutski bila je da firma X pozajmi pare od banke ili kompanije Y. Potom proda svoj dug kompaniji A, ova ga proda kompaniji B i tako od firme do firme, preko poreskih rajeva završi u britanskoj kompaniji, vlasništvo vlasnika firme X, kojem ne pada na pamet da vrati kredit, niti da plati porez državi.

Slutski je kao poslovni partner Jemelijanove tražio od nje da njena kompanija „Svitland Global F.Z.E.“ iz Dubaija da garanciju Zapad banci za kredite izgradnje tri hotela i dvije stambene zgrade u Frankfurtu. Jemelijanova je 2015. godine otvorila račun u Zapad banci i do juna 2018. godine nije dolazila u Podgoricu. Ona je u aprilu 2018. godine u neformalnom razgovoru u Beču saznala da su oba kredita naplaćena njenim depozitom.

U junu 2018. godine došla je u Podgoricu i u banci se interesovala za svoj depozit. Banka joj je uručila dio dokumentacije u kojoj se nalazila falsifikovana izjava. Insistirala je od banke da joj saopšte ko im je predao dokument, ali su to odbili, navodi se u prijavi.

Svitlana Jemelijanova je bivša žena predsjednika Visokog privrednog suda u Ukrajini protiv kojeg je 2017. godine, prema navodima Radija Slobodna Evropa, glavno tužilaštvo Ukrajine pokrenulo istragu zbog sumnje da se nezakonito uplitao u raspored predmeta među sudijama.