Akcija je uslijedila kada je primjećeno da je prihod za budžet 2013. godine manji od očekivanog.

Ovim slučajem obuhvaćene su aktivnosti više od 100 stranih i rumunskih kompanija. U aferi je umiješano oko 50 osoba, i to direktora ovih preduzeća, advokata, računovođa ali i zvaničnika iz Ministarstva finansija, preciziralo je tužilaštvo.

Kako navodi tužilaštvo, ove kompanije, uglavnom specijalizovane za trgovinu mesom, nastojale su da smanje svoj doprinos poreza u budžet države i da prikriju transakcije da ne bi plaćale porez na prihod, kao i da su proglašavale nepostojećim troškove za usluge koje su plaćane "fantomskim" firmama.

Ove kompanije imale su saučesnike u institucijama, a najveću pomoć pružio im je socijaldemokratski senator Nikolaje Badalau, istaklo je tužilaštvo.